Комитеты Совета Директоров

С целью предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки соответствующих рекомендаций Совету директоров в Обществе действуют Комитет по аудиту, Комитет по кадрам и вознаграждениям, Комитет по стратегическому планированию и инвестициям и Комитет по промышленной, экологической, радиационной безопасности, охране труда и устойчивому развитию. Комитеты функционируют согласно утвержденным планам и в соответствии с поставленными Советом директоров задачами.

Деятельность комитетов осуществляется в соответствии с:

Комитеты состоят из членов Совета директоров Компании, экспертов и возглавляются независимыми директорами.

Информация о посещаемости заседаний Комитета по аудиту АО «НАК «Казатомпром»

  • 2018

    В таблице представлена информация о явке членов Комитета на заседания Комитета за 2018 год:

    ФИО

    Количество проведенных заседаний Комитета

    Количество заседаний, в которых принято участие

    Примечание (причины отсутствия на заседаниях Комитета)

    Арсланова З.Ф.

    9

    9

    Срок полномочий истек 29.06.2018г.

    Дудас Д.

    10

    8

     

    Лонгфэллоу Н.

    10

    10

     

    Бэнхем Р.

    1

    1

    Избран членом Комитета с 15.08.2018г.

  • 2017

    В таблице представлена информация о явке членов Комитета на заседания Комитета за 2017 год:

    ФИО

    Количество проведенных заседаний Комитета

    Количество заседаний, в которых принято участие

    Примечание

    Арсланова З.Ф.

    11

    11

     

    Бектемиров К.А.

    5

    5

    Срок полномочий истек 05.07.2017г.

    Дудас Д.

    11

    5

     

    Лонгфэллоу Н.

    6

    6

    Избран членом Комитета с 28.08.2017г

  • 2016

    В таблице представлена информация о явке членов Комитета на заседания Комитета за 2016 год:

    ФИО

    Количество проведенных заседаний Комитета

    Количество заседаний, в которых принято участие

    Примечание

    Арсланова З.Ф.

    13

    13

     

    Бектемиров К.А.

    13

    13

     

    Дудас Д.

    13

    11

    По причине проживания члена Комитета в другой стране и отсутствия авиабилетов в назначенные даты

  • 2015

    В таблице представлена информация о явке членов и эксперта Комитета на заседания Комитета за 2015 год:

    ФИО

    Количество проведенных заседаний Комитета

    Количество заседаний, в которых принято участие

    Примечание

    Арсланова З.Ф.

    12

    12

     

    Спицын А.Т.

    12

    7

    окончание полномочий 06.05.2015г.

    Мыншарипова С.Н.

    12

    2

    окончание полномочий 25.04.2015г.

    Бектемиров К.А.

    12

    4

    избрание 27.08.2015г.

    Абдыкаримова Ж.М.

    12

    4

    избрание 27.08.2015г. – окончание полномочий 28.11.2015г.
     

  • 2014

    В таблице представлена информация о явке членов и эксперта Комитета на заседания Комитета в период с 1 января по 31 декабря 2014 года:

    ФИО

    Количество проведенных заседаний Комитета

    Количество заседаний, в которых принято участие

    Примечание

    Арсланова З.Ф.

    15

    15

    21 февраля 2014 года были прекращены полномочия члена Комитета Рамазанов Т.С.
    Спицын А.Т. был избран в Комитет 30 января 2014 года

    Рамазанов Т.С.

    15

    3

     

    Спицын А.Т.

    15

    13

     

    Мыншарипова С.Н.

    15

    12

     

  • 2013

    Состав и посещаемость заседаний Комитета по аудиту Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» в 2013 году
    В нижеследующей таблице представлена информация о явке членов и эксперта Комитета на заседания Комитета в период с 1 января по 12 марта 2013 года:

    ФИО

    Количество проведенных заседаний Комитета

    Количество заседаний, в которых принято участие

    Примечание

    Арсланова З.Ф.

    2

    2

    12 марта 2013 года были прекращены
    полномочия члена Комитета Бектемирова К.А.

    Рамазанов Т.С.

    2

    2

     

    Бектемиров К.А.

    2

    2

     

    Информация о явке членов и эксперта Комитета на заседания Комитета в период с 12 марта по 31 декабря 2013 года:

    ФИО

    Количество проведенных заседаний Комитета

    Количество заседаний, в которых принято участие

    Примечание

    Арсланова З.Ф.

    11

    11

    Эксперт Комитета Мыншарипова С.Н. была избрана в
    Комитет 12 марта 2013 года (Протокол Совета директоров
    АО «НАК «Казатомпром №1/13 от 12 марта 2013г.).

    Рамазанов Т.С.

    11

    11

     

    Мыншарипова С.Н.

    11

    11

     

  • 2012

    В нижеследующей таблице представлена информация о явке членов Комитета на заседания Комитета в период с 1 января по 22 февраля 2012 года:

    ФИО

    Количество проведенных заседаний Комитета

    Количество заседаний, в которых принято участие

    Примечание

    Рамазанов С.М.

    2

    2

    22 февраля 2012 года были прекращены полномочия
    Совета директоров Компании. В этой связи,
    были прекращены полномочия членов Комитета
    Рамазанова С.М., Абишева Ж.Ж. и Мыншариповой С.Н.

    Абишев Ж.Ж.

    2

    2

     

    Мыншарипова С.Н.

    2

    2

     

    Информация о явке членов Комитета на заседания Комитета в период с 25 июля по 31 декабря 2012 года:

    ФИО

    Количество проведенных заседаний Комитета

    Количество заседаний, в которых принято участие

    Примечание

    Арсланова З.Ф.

    4

    4

    Члены Комитета Арсланова З.Ф., Рамазанов Т.С. и
    Бектемиров К.А. были избраны в Комитет
    25 июля 2012 года (Протокол Совета директоров
    АО «НАК «Казатомпром №4/12 от 25 июля 2012г.)

    Рамазанов Т.С.

    4

    2

     

    Бектемиров К.А.

    4

    4

     

    В период с 23 февраля по 25 июля 2012 года заседания Комитета не проводились, поскольку не был избран Совет директоров Общества и соответственно составы Комитетов.

Информация о посещаемости заседаний Комитета по кадрам и вознаграждениям АО «НАК «Казатомпром».

  • 2018

    В таблице представлена информация о явке членов Комитета на заседания Комитета за 2018 год:

    ФИО

    Количество проведенных заседаний Комитета

    Количество заседаний, в которых принято участие

    Примечание

    Арсланова З.Ф.

    8

    7

    Срок полномочий истек 29.06.2018г.

    Бектемиров К.А.

    5

    0

    Срок полномочий истек 23.04.2018г.

    Дудас Д.

    9

    8

     

    Лонгфэллоу Н.

    9

    9

     

    Бэнхем Р.

    1

    1

    Избран членом Комитета с 15.08.2018г.

  • 2017

    В таблице представлена информация о явке членов Комитета на заседания Комитета за 2017 год:

     

    ФИО

    Количество проведенных заседаний Комитета

    Количество заседаний, в которых принято участие

    Примечание

    Арсланова З.Ф.

    11

    11

     

    Бектемиров К.А.

    11

    8

     

    Дудас Д.

    11

    7

     

    Лонгфэллоу Н.

    5

    5

    Избран членом Комитета с 28.08.2017г.
     

  • 2016

    В таблице представлена информация о явке членов Комитета на заседания Комитета за 2016 год:

    ФИО

    Количество проведенных заседаний Комитета

    Количество заседаний, в которых принято участие

    Примечание

    Арсланова З.Ф.

    9

    9

     

    Бектемиров К.А.

    9

    9

     

    Дудас Д.

    9

    8

    По причине проживания члена Комитета в другой стране и отсутствия авиабилетов в назначенные даты
     

  • 2015

    В таблице представлена информация о явке членов Комитета на заседания Комитета за 2015 год:

    ФИО

    Количество проведенных заседаний Комитета

    Количество заседаний, в которых принято участие

    Примечание

    Арсланова З.Ф.

    9

    8

    отсутствие на одном заседания по причине поездки вне страны

    Спицын А.Т.

    9

    4

    окончание полномочий 06.05.2015г.

    Бектемиров К.А.

    9

    8

    избрание 27.08.2015г.

    Абдыкаримова Ж.М.

    9

    3

    избрание 27.08.2015г. – окончание полномочий 28.11.2015г.
     

  • 2014

    В таблице представлена информация о явке членов Комитета на заседания Комитета в период с 1 января по 31 декабря 2014 года:

    ФИО

    Количество проведенных заседаний Комитета

    Количество заседаний, в которых принято участие

    Примечание

    Рамазанов Т.С.

    10

    1

    21 февраля 2014 года были прекращены полномочия члена Комитета Рамазанов Т.С.
    Спицын А.Т. был избран в Комитет 30 января 2014 года

    Спицын А.Т.

    10

    9

     

    Бектемиров К.А.

    10

    9

     

    Арсланова З.Ф.

    10

    10

     

  • 2013

    Состав и посещаемость заседаний Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» в 2013 году

    ФИО

    Количество проведенных заседаний Комитета

    Количество заседаний, в которых принято участие

    Рамазанов Т.С.

    8

    8

    Арсланова З.Ф.

    8

    8

    Бектемиров К.А.

    8

    6

  • 2012

    В нижеследующей таблице представлена информация о явке членов Комитета на заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям в 2012 году:

    ФИО

    Количество проведенных заседаний Комитета

    Количество заседаний, в которых принято участие

    Рамазанов Т.С.

    2

    1

    Арсланова З.Ф.

    2

    2

    Бектемиров К.А.

    2

    2

    * Досрочно прекращены полномочия Члена Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» 21 февраля 2014 года

Информация о посещаемости заседаний Комитета по стратегическому планированию и инвестициям АО «НАК «Казатомпром».

Комитет сформирован 18 февраля 2016 года (Протокол Совета директоров АО «НАК «Казатомпром №1/16 от 18.02.2016г.)

  • 2018

    В таблице представлена информация о явке членов Комитета на заседания Комитета за 2018 год:

    ФИО

    Количество проведенных заседаний Комитета

    Количество заседаний, в которых принято участие

    Примечание

    Арсланова З.Ф.

    6

    6

    Срок полномочий истек 29.06.2018г.

    Дудас Д.

    7

    7

     

    Лонгфэллоу Н.

    7

    7

     

    Ержанов Т.Б.

    6

    6

    Срок полномочий истек 29.06.2018г.

    Бэнхем Р.

    1

    1

    Избран членом Комитета с 15.08.2018г.

  • 2017

    В таблице представлена информация о явке членов Комитета на заседания Комитета за 2017 год:

     

    ФИО

    Количество проведенных заседаний Комитета

    Количество заседаний, в которых принято участие

    Примечание

    Арсланова З.Ф.

    7

    6

     

    Дудас Д.

    7

    7

     

    Лонгфэллоу Н.

    4

    4

    Избран членом Комитета с 28.08.2017г.

    Ержанов Т.Б.

    7

    6

     

  • 2016

    В таблице представлена информация о явке членов и эксперта Комитета на заседания Комитета за 2016 год:

    ФИО

    Количество проведенных заседаний Комитета

    Количество заседаний, в которых принято участие

    Примечание

    Дудас Д.

    7

    7

     

    Арсланова З.Ф.

    7

    7

     

    Ержанов Т.Б.

    7

    6

    Отсутствовал на заседании Комитета от 04 августа 2016г. по причине командировки

Информация о посещаемости заседаний Комитета по промышленной, экологической, радиационной безопасности, охране труда и устойчивому развитию АО «НАК «Казатомпром».

Комитет сформирован 15 июня 2016 года (Протокол Совета директоров АО «НАК «Казатомпром №5/16 от 15.06.2016г.)

  • 2018

    В таблице представлена информация о явке членов Комитета на заседания Комитета за 2018 год:

    ФИО

    Количество проведенных заседаний Комитета

    Количество заседаний, в которых принято участие

    Примечание

    Арсланова З.Ф.

    3

    3

    Срок полномочий истек 29.06.2018г.

    Дудас Д.

    4

    3

     

    Лонгфэллоу Н.

    4

    4

     

    Ержанов Т.Б.

    4

    4

     

  • 2017

    В таблице представлена информация о явке членов Комитета на заседания Комитета за 2017 год:

     

    ФИО

    Количество проведенных заседаний Комитета

    Количество заседаний, в которых принято участие

    Примечание

    Арсланова З.Ф.

    7

    5

     

    Дудас Д.

    7

    6

     

    Лонгфэллоу Н.

    4

    4

    Избран членом Комитета с 28.08.2017г

    Ержанов Т.Б.

    7

    6

     

  • 2016

    В таблице представлена информация о явке членов и эксперта Комитета на заседания Комитета за 2016 год:

    ФИО

    Количество проведенных заседаний Комитета

    Количество заседаний, в которых принято участие

    Примечание

    Арсланова З.Ф.

    3

    3

     

    Дудас Д.

    3

    3

     

    Ержанов Т.Б.

    3

    3

    Отсутствовал на заседании Комитета от 04 августа 2016г. по причине командировки